Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali pięćdziesięcioletniego obywatela Rumunii, który posługując się fałszywymi dokumentami wyłudził pieniądze od kilkunastu osób z Niemiec, Turcji, Włoch i Hiszpanii. Zabezpieczono 72 tys. Euro oraz kilkadziesiąt fałszywych dokumentów. Sprawca został aresztowany.

Krakowscy funkcjonariusze pionu do walki z przestępczością gospodarczą od kilku tygodni poszukiwali osoby, która działając w Krakowie posługiwała się dokumentami hiszpańskimi i na fałszywe dane osobowe wyłudziła 35 000 Euro od tureckiego przedsiębiorcy. Turek, według swoich intencji przelał pieniądze kontrahentowi z Polski (jest to duża renomowana firma), a w rzeczywistości przekazał środki na rachunek bankowy podstępnie umieszczony przez oszusta na sfałszowanej fakturze VAT. Rachunek ten został założony w polskiej placówce bankowej na dane obywatela Hiszpanii. W dniu 12 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze, uzyskawszy wcześniej potwierdzone informacje operacyjne zorganizowali na terenie banku w Krakowie zasadzkę, podczas której zatrzymano „na gorącym uczynku”  mężczyznę próbującego wypłacić kilkanaście tysięcy Euro z rachunku bankowego (założonego na fałszywe dane hiszpańskie). Okazało się, że ta sama osoba kilka dni wcześniej wypłaciła już sporą sumę pieniędzy w tym samym banku, ale na inne dane osobowe.

W trakcie kolejnych czynności operacyjnych i procesowych policjanci zabezpieczyli od zatrzymanego Rumuna 72 000 Euro w gotówce, laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, kilkadziesiąt kart kredytowych i kilkanaście fałszywych dokumentów tożsamości z kilku państw europejskich (na kilku dokumentach było zdjęcie zatrzymanego). Dzięki szerokiej analizie uzyskanych informacji i danych policjanci ustalili, że zatrzymany przebywał już w grudniu 2016 roku i w styczniu 2017 roku w Polsce, wypłacając gotówkę z założonych przez siebie na fałszywe dane osobowe rachunków w kilku bankach, między innymi w Gdyni, Katowicach i Krakowie.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty oszustw na szkodę kilkunastu osób z terenu Europy poprzez wypłatę nienależnych środków pieniężnych oraz użycia jako autentyczne  fałszywych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Decyzją sądu oszust został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę, aresztowany obywatel Rumunii był ponadto poszukiwany przez sąd włoski, a jeden z dokumentów, który przy nim znaleziono zarejestrowany już został w Hiszpanii, jako użyty do przestępstwa.

Previous Trzej bezdomni pobili siedzącego na ławce młodego mężczyznę
Next Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Może to Ci się spodoba

35-latek w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym

Policjanci z powiatu wałbrzyskiego dbając o bezpieczeństwo mieszkańców wyeliminowali z ruchu kolejnego kierującego, który wczoraj późnym wieczorem prowadził swój pojazd w stanie nietrzeźwości, mając blisko promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze

35-latek w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym. Teraz odpowie przed sądem

Policjanci z powiatu wałbrzyskiego dbając o bezpieczeństwo mieszkańców wyeliminowali z ruchu kolejnego kierującego, który wczoraj późnym wieczorem prowadził swój pojazd w stanie nietrzeźwości, mając blisko promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze

Ukradł i groził. Został zatrzymany przez krakowskich policjantów

Policjanci Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali 22- letniego mężczyznę, który skradł sześć piw z jednego ze sklepów spożywczych, a po zwróceniu uwagi przez pracownika sklepu  –

Policjanci zlikwidowali kolejną, dużą nielegalną uprawę konopi indyjskich, zatrzymali plantatorów i zabezpieczyli narkotyki o szacowanej wartości ponad 200 tysięcy złotych

Oświęcimscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zlikwidowali kolejną dużą plantację marihuany, którą prowadzili dwaj mieszkańcy jednej z podoświęcimskich miejscowości. Likwidując ich uprawę funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 300 krzewów konopi indyjskich, 

Olkusz. Towar bez akcyzy

Tytoń i papierosy ujawnili policjanci z Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, w mieszkaniu 62-letniej olkuszanki. Nielegalny towar został zarekwirowany. Wstępne straty, jakie poniósł Skarb

42-letni mężczyzna zatrzymany na śródmieściu z narkotykami

Kolejny mężczyzna zatrzymany wczorajszego wieczora z narkotykami. Tym razem środki psychotropowe w postaci amfetaminy znaleźli przy 42-letnim wałbrzyszaninie patrolujący centrum naszego miasta policjanci ogniwa wywiadowczego. Podejrzany został zatrzymany i odpowie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź